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Inteligencia Financiera

Guía Para Los Emprendedores: Conviertete en Maestro del Juego del Dinero Para Construir Verdadera...

Income Mastery

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Paperback

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Aiditorial Books
15 December 2019
La inteligencia financiera implica el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales, generalmente proporcionados por bancos y otras entidades como parte de los requisitos reglamentarios. Alternativamente, se pueden emplear técnicas de minería de datos o de coincidencia de datos para identificar personas potencialmente involucradas en una actividad particular.

El análisis puede consistir en el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales utilizando técnicas de minería de datos o de comparación de datos para identificar a las personas potencialmente involucradas en una actividad particular. Los SAR también pueden analizarse y vincularse con otros datos para tratar de identificar actividades específicas.

Uno de los principales propósitos de la inteligencia financiera es identificar las transacciones financieras que pueden involucrar evasión de impuestos, lavado de dinero u otra actividad criminal. También puede participar en la identificación de financiamiento de organizaciones criminales y terroristas.
By:  
Imprint:   Aiditorial Books
Dimensions:   Height: 203mm,  Width: 127mm,  Spine: 4mm
Weight:   77g
ISBN:   9781647770525
ISBN 10:   1647770521
Pages:   68
Publication Date:  
Audience:   General/trade ,  ELT Advanced
Format:   Paperback
Publisher's Status:   Active

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